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取款超 5 万不再需要登记

2025-11-29 13:15| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 新闻来源：华尔街见闻
11 月 28 日，中国人民银行官网发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。其中，“个人存取现金超 5 万元需登记资金来源” 的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再 “一刀切” 地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要 “多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行 “强化调查” 了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。（21 世纪经济报道）
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